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Empresas

REQUISITOS APERTURA DE CUENTA EMPRESAS:

DOCUMENTOS QUE ENTREGA LA CASA DE CALORES, PARA SER COMPLETADOS Y FIRMADOS POR EL CLIENTE:

    • Anexo I-Ficha de Registro de Empresas.
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    • Acta de JD de la empresa donde se autoriza la apertura de la cuenta con Winexco Securities Inc.
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    • Planilla W-8 (una para la empresa y otra para cada persona firmante en la cuenta).
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    • Declaración de no residencia en Panamá (una para la empresa y otra para cada persona firmante en la cuenta).
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DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTAR EL CLIENTE A LA CASA DE VALORESA:

  • Copia cotejada del pasaporte de los titulares, firmantes, apoderados, directores y beneficiarios finales.
  • Copia del RIF/RUC vigente y legible de la empresa (o su equivalente según la jurisdicción).
  • Certificado de incorporación de la empresa.
  • Copia del documento constitutivo y estatutos vigentes, debidamente registrados y su modificaciones posteriores que apliquen (Ejemplos: cambio en la directiva, representante legal, firmantes, entre otros).B
  • Copia de documentos mediante los cuales se constituyen apoderados, factores, dignatarios, y/o demás representantes, que los acredite para actuar en nombre de la empresa.
  • Dos cartas de referencias bancarias (o una bancaria y una comercial) de la empresa. Una carta de referencia bancaria para cada uno de los firmantes en la cuenta. Todas con una vigencia no mayor a 30 días.
  • Copia de recibo de servicio público (luz, agua, teléfono) a nombre de la empresa y de cada accionista, con una vigencia no mayor a 60 días.
  • Copia de los estados financieros de la empresa, firmados por un Contador Público Colegiado (último año), ó, última declaración de renta de la empresa y su certificación de pago.

A: La Casa de Valores se reserva el derecho de solicitar cualquier otro documento o requisito de manera previa a la vinculación del cliente.

B: En caso de que se trate de una persona jurídica extranjera, la documentación requerida deberá ser entregada debidamente legalizada y apostillada y de ser el caso traducida.

DOCUMENTOS ADICIONALES PARA FIDEICOMISOS Y FUNDACIONES:

  • Documento de constitución del fideicomiso o de la fundación.
  • Acta del Consejo Fundacional que autoriza la contratación de una cuenta con Winexco Securities Inc. y que a su vez defina quienes serán las personas autorizadas a dar instrucciones.
  • Reglamento de la fundación.
  • Certificación de constitución de la fundación con una vigencia no mayor a 30 días (Certificado de Registro Público).
  • Declaratoria sobre la procedencia de los fondos y los dueños reales y finales de la fundación.

DOCUMENTOS ADICIONALES PARA EMPRESAS REGISTRADAS BAJO LAS LEYES DE GRAND CAYMAN, BRITISH VIRGIN ISLANDS, BAHAMAS (OFF SHORE):

  • Memorandum of Association / Articles of Association.
  • Certificate of Incumbency, donde se certifican los nombres de los directores y dignatarios.
  • Certificate of Incorporation.
  • Certificate of Good Standing, que certifica la vigencia de la sociedad.