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Persona Natural

REQUISITOS APERTURA DE CUENTA PERSONA NATURAL:

DOCUMENTOS QUE ENTREGA LA CASA DE VALORES, PARA SER COMPLETADOS Y FIRMADOS POR EL CLIENTE:

    • Anexo I-Ficha de Registro de Cliente.
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    • Planilla W-8 (una para cada persona firmante en la cuenta).
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    • Declaración de no residencia en Panamá (una para cada persona firmante en la cuenta).
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DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTAR EL CLIENTE A LA CASA DE VALORESA:

  • Copia cotejada del pasaporte de los titulares, firmantes, apoderados y beneficiarios finales.
  • Poder notariado en caso de actuar en nombre o representación de otra persona.
  • Dos cartas de referencias bancarias (o una bancaria y una comercial) para cada persona firmante en la cuenta y con una vigencia no mayor a 30 días.
  • Copia de recibo de servicio público (luz, agua, teléfono) para cada persona firmante en la cuenta, con una vigencia no mayor a 60 días.
  • Documentos que evidencien su fuente de ingresos (carta de trabajo, declaración de renta, certificación de un Contador Público Colegiado, entre otros).

A: La Casa de Valores se reserva el derecho de solicitar cualquier otro documento o requisito de manera previa a la vinculación del cliente.

DOCUMENTOS QUE DEBERÁN SER ENTREGADOS AL CLIENTE POR LA CASA DE VALORES:

  • Contrato de Cuenta de Corretaje Bursátil.
  • Folleto Tarifario de la Casa de Valores.
  • Instrucciones para recibir y enviar transferencias y títulos valores.